PATAGONIA GOLD S.A.

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Por asamblea general ordinaria de accionistas

del 19/05/2016 se resolvió: i) fijar en 7 el núme-

ro de Directores Titulares y en 3 el número de

Segunda

Directores Suplentes; y ii) designar a los Sres.

Carlos José Miguens como presidente, al Sr.

Cristian López Saubidet como vicepresidente,

a los Sres. Nelson Daniel Gleadell, Jorge Raúl

Valvano, Christopher van Tienhoven, Gonzalo

Tanoira y Miguel Escasany como Directores

Titulares y a los Sres. Héctor Esteban Tejada,

Tristán Miguens y Juan Pablo Gauna Otero

como Directores Suplentes, todos por tres

ejercicios, fijando domicilio especial en: a) Los

Sres. Carlos José Miguens, Tristán Miguens,

López Saubidet, van Tienhoven, Tanoira, Gau-

na Otero y Escasany en la Avenida del Liber-

tador 498 Piso 27° de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires; y b) los Sres. Gleadell, Valvano

y Tejada en la calle Alberdi 643, Ciudad de

Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz. Todos

los directores han aceptado sus cargos y la

mayoría tiene domicilio real en la República

Argentina. Autorizado según instrumento

privado Acta de asamblea ordinaria de fecha

19/05/2016

Natalia Isabel Di Nieri - T°: 84 F°: 814 C.P.A.C.F.

e. 02/08/2016 N° 53701/16 v. 02/08/2016