SHULMAN HNOS S.A.

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Cítase a Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de Accionistas para el día 16 de agosto de

2016, a las 15:30 horas en primera convocatoria

y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en

la calle Presidente Roque Sáenz Peña 1219, Piso

9° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos Accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea. 2) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, Estado de Resultados, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo

de Efectivo, Planillas Anexas y Notas comple-

mentarias, correspondientes al Ejercicio Econó-

mico Nº 60 finalizado el 31 de Marzo de 2016. 3)

Consideración del tratamiento de los Resultados

del Ejercicio. 4) Consideración de la Gestión del

Directorio. 5) Consideración de los Honorarios al

Directorio. 6) Determinación del número de Direc-

tores Titulares y Suplentes de acuerdo al Estatuto.

7) Elección de Directores. 8) Consideración de la

reforma del Artículo Noveno del Estatuto en cuan-

to al funcionamiento del Directorio con mayoría

absoluta. Nueva redacción del Artículo Noveno

del Estatuto Social, Su texto. 9) Consideración

de la reforma del Artículo Decimo del Estatuto en

cuanto a la adecuación de la garantía que deben

constituir los administradores. Nueva redacción

del Artículo Decimo del Estatuto Social, Su texto.

NOTA: Para participar en la Asamblea, los seño-

res Accionistas, deberán cursar comunicaciones

a la Sociedad, en el domicilio fijado para la cele-

bración del acto sita en Presidente Roque Sáenz

Peña 1219, Piso 9° - Ciudad Autónoma de Buenos

Segunda

Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, hasta

el 10 de agosto de 2016, inclusive, conforme a lo

que establece el artículo 238 de la Ley N° 19.550.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria de fecha 11/08/2015

Dario Gabriel Shulman - Presidente

e. 29/07/2016 N° 52894/16 v. 04/08/2016