AGL CAPITAL S.A.

AGL CAPITAL S.A.

AGL CAPITAL S.A. (IGJ 1.809.621) CONVOCA-

TORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA Convócase a los seño-

res accionistas a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de AGL CAPITAL S.A. (la

“Sociedad”), a celebrarse el día 16 de agosto

de 2016, a las 11:00 horas, en primera convo-

catoria, y para el mismo día a las 12:00 horas

en segunda convocatoria, en la sede social

sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 3°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente Orden del Día: “1) Designación de

dos accionistas para aprobar y firmar el acta

de Asamblea; 2) Razones de la convocatoria a

asamblea ordinaria fuera de término; 3) Con-

sideración de los documentos prescriptos por

el artículo 234 inc. 1º y concordantes de la

Ley General de Sociedades Nº 19.550 (“LGS”)

y sus modificatorias, correspondientes al

ejercicio económico de la Sociedad finalizado

el 31 de diciembre del 2015; 4) Consideración

de los resultados del ejercicio y su destino;

5) Tratamiento de la gestión del Directorio en

el ejercicio bajo consideración. Retribución

del Directorio. Funciones Técnico Adminis-

trativas. Retribuciones en exceso del máximo

establecido en el artículo 261 de la LGS; 6)

Consideración de la gestión del Síndico en

el ejercicio bajo consideración. Retribución

de la Sindicatura; 7) Fijación del número de

Directores Titulares y suplentes, designación

de los mismos por el término de tres ejerci-

cios 8) Designación de un Síndico Titular y un

Síndico Suplente; 9) Conversión de acciones

con Preferencia patrimonial actualmente en

circulación en acciones Ordinarias. Reforma

de Artículos Cuatro Quinto y Décimo Quinto

del Estatuto Social; 10) Reforma del Artícu-

lo Tercero del Estatuto Social; 11) Aumento

de capital de la Sociedad de la suma de

$ 21.889.380 a la suma de $ 25.656.276 me-

diante la capitalización de la cuenta “Prima

de Emisión”. Emisión de acciones liberadas.

Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto So-

cial; 12) Aumento de capital de la Sociedad

de la suma de $ 25.656.276 a la suma de

$ 26.256.276 mediante la capitalización del

aporte irrevocable. Fijación de una prima de

emisión para las nuevas acciones resultantes

del aumento de capital. Emisión de acciones.

Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto So-

cial; y 13) Conferir las autorizaciones necesa-

rias con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes” Nota: Se recuerda a los señores

accionistas que deberán comunicar asisten-

cia a la Sociedad para su registro en el Libro

de Asistencia a Asamblea, de conformidad

con el art. 238 de la LGS, hasta el día 9 de

agosto de 2016 inclusive, en Scalabrini Ortiz

3333, piso 3º Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en cualquier día hábil y en el horario de

10:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral ordinaria de fecha 14/05/2013

Mariano Sebastian Weil - Presidente

e. 28/07/2016 N° 52646/16 v. 03/08/2016