N° 52953/16 Aviso del Boletín Oficial
DE LA VISITACION S.A.
Texto del aviso
DE LA VISITACION S.A.
Por acta de directorio del 20/07/2016, convo-
ca a los Sres. Accionistas a participar de la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 16/08/2016 a las 19.00 hs., en
primera convocatoria y a las 20.00., en segun-
da convocatoria, en el Salón de Usos Múltiples
del Barrio El Hornero, sito en la calle El Hornero
Nro. 101 de la Localidad de Pilar, Provincia de
Buenos Aires. Orden del día: 1) Constitución
legal de la Asamblea, verificación de apode-
rados, Quórum, Mayorías y Presidencia de la
Asamblea. 2) Designación de secretario de
actas y dos firmantes del acta, juntamente
con el presidente de la Asamblea. 3) Plan de
seguridad aprobación de gastos extraordina-
rios: a. Grupo Electrógeno a Gas para ilumi-
nación exterior, apertura y cierre de portón.
b. Alambrado del fondo. c. Guardia adicional
turno noche. d. Seguridad móvil turno noche.
4) Formación de Subcomisiones. Desde esta
asamblea serán los responsables de ejecutar,
diseñar y controlar todos los aspectos que la
subcomisión requiera, a saber: a. Subcomisión
de Seguridad, b. Subcomisión de Espacios
Verdes. c. Subcomisión de Arquitectura. d.
Subcomisión de Finanzas. e. Subcomisión de
Proveedores. f. Otras subcomisiones. 5) Se-
lección de Contador: Estados contables a la
fecha sobre documentación establecida por el
artículo 234, inciso 1) de la Ley 19.550, Memo-
ria, Estados contables, Notas, Anexos e infor-
mes correspondientes al ejercicio económico
cerrado al 30/06/2015 y 30/06/2016.6) Emisión
de títulos nominativos no endosables acciones
clase A y clase B (art. 211 y 212 Ley 19550). 7)
Presentación del Administrador. Consideración
de su nombramiento. Ratificación. 8) Existen-
cia de reclamos judiciales y extrajudiciales de
la sociedad. El Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 06/01/2015 Sergio
Hernan Messina - Presidente
e. 29/07/2016 N° 52953/16 v. 04/08/2016