N° 53187/16 Aviso del Boletín Oficial
DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS
Texto del aviso
DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS
DOMESTICOS S.A., INDUSTRIAL,
COMERCIAL Y FINANCIERA
Convocase a los señores accionistas para
asistir a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 31 de agosto de 2016 a las 9,00
horas en primera convocatoria y a las 10,05
horas en segunda convocatoria, en Suipacha
1111, piso 15º, C.P. C1008AAW, Ciudad Autóno-
ma de Bue nos Aires, sede legal de la sociedad,
para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos Accionistas para firmar
el acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Financiera, Estado de
Resultados Integral, Estado de Cambios en el
Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas
e Informe de la Comisión Fiscalizadora, corres-
pondientes al Ejercicio Nº 61 finalizado el 30 de
Abril de 2016.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y la
Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración del resultado del Ejercicio.
Consideración de la propuesta del Directorio
de destinar $ 141.680 a Reserva Legal y el saldo
de $ 15.784.153 a Reserva Facultativa.
Miércoles 3 de agosto de 2016
5. Consideración de las remuneraciones al
Directorio correspondientes al ejercicio eco-
nómico cerrado el 30 de abril de 2016, por
$ 3.027.260, en exceso de $ 2.086.690 sobre
el límite del 5% de las utilidades fijado por el
Artículo 261 de la Ley 19.550 y reglamentación,
ante propuesta de no distribución de dividen-
dos.
6. Consideración de la remuneración de la
Comisión Fiscalizadora correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 30 de abril de
2016.
7. Remuneración del Contador Certificante.
8. Determinación del número de miembros del
Directorio, elección de titulares y designación
de suplentes.
9. Elección de tres Síndicos Titulares y tres
Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión
Fiscalizadora.
10. Designación de Contador Certificante para
el ejercicio en curso y su remuneración.
Buenos Aires, 22 de Julio de 2016.
EL DIRECTORIO
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas
que deberán cursar comunicación para que
se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta
el 25 de agosto de 2016 a las 17,00 horas, en
Suipacha 1111, piso 15º, C.A.B.A., en el horario
de 13,00 a 17,00 horas. Los titulares que ten-
gan depositadas sus acciones en la Caja de
Valores u otra institución autorizada, deberán
presentar certificado de depósito emitido por
dicha institución. Se requiere a los Señores
Accionistas su presencia en el lugar designado
para la Asamblea General Ordinaria con una
anticipación no menor de 15 minutos al horario
establecido precedentemente, a los fines de
facilitar su acreditación y registro de asistencia.
No se aceptarán acreditaciones fuera del hora-
rio fijado.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea N° 70 de fecha 31/08/2015 Guillermo
José Cobe - Presidente
e. 28/07/2016 N° 53187/16 v. 03/08/2016