EXPODISEÑO S.A.

EXPODISEÑO S.A.

Se convoca a los Señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a reali-

zarse el día 22 de agosto de 2016, en primera

convocatoria, a las 12 horas, y en segunda con-

vocatoria, a las 13 horas, en el domicilio sito en

Av. del Libertador 7904, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden

del Día: 1°) Designación de accionistas para

firmar el acta, 2°) Confección de la Memoria

de los Estados Contables correspondientes a

los ejercicios económicos finalizados el 31 de

diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015

conforme los parámetros del artículo 308 de la

Resolución General Nro. 07/2015 de la Inspec-

ción General de Justicia. Dispensa a los admi-

nistradores de la Sociedad; 3°) Tratamiento de la

documentación prevista por el artículo 234 inc.

1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550,

sus concordantes y modificatorias, correspon-

diente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2014, comparativo con el ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2013, aun fuera de plazo

legal. 4°) Consideración y destino del resultado

del ejercicio económico cerrado al 31 de di-

ciembre de 2014. Consideración de la constitu-

ción de una Reserva Facultativa. 5°) Tratamien-

to de la documentación prevista por el artículo

234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, sus concordantes y modificatorias,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2015, comparativo con el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2014, aun fuera

del plazo legal. 6°) Consideración y destino del

resultado del ejercicio económico cerrado al 31

de diciembre 2015. Consideración del aumento

de la cuenta patrimonial “Reserva Facultativa”.

7°) Consideración de la gestión y honorarios del

Directorio y 8º) Consideración del aumento del

capital social de la Sociedad Consideración del

derecho de suscripción preferente y de acrecer.

Reforma del articulo cuarto del estatuto social.

Autorizaciones. El Presidente del Directorio”.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO NRO. 15 de fecha 18/05/2016

Enrique Rodoolfo Di Iorio - Presidente

e. 02/08/2016 N° 53504/16 v. 08/08/2016