N° 54568/16 Aviso del Boletín Oficial
F.A.I.P. FABRICA AMERICANA
Texto del aviso
F.A.I.P. FABRICA AMERICANA
INDUSTRIALIZADORA DE PAPELES S.A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
F.A.I.P. Fábrica Americana Industrializadora de
Papeles S.A.I.C. convoca a los Sres. Accionistas
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas de la Sociedad, para el día 22
de agosto de 2016, a las 14:00 horas en primera
convocatoria y para la misma fecha a las 15:00
horas en segunda convocatoria para el caso de
no obtenerse quórum en la primera convocatoria,
en Carlos Pellegrini 833, Primer Cuerpo, Piso 4º,
Oficina “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos
accionistas para que aprueben y firmen el Acta
de Asamblea. 2°) Consideración de la documen-
tación que prescribe el artículo 234, inc. 1º de
la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Eco-
nómico Nº 44 de la Sociedad cerrado al 31 de
diciembre de 2015. 3º) Aprobación de la Gestión
del Directorio. 4º) Destino de los resultados del
ejercicio. Su propuesta de distribución y/o afec-
tación a reserva facultativa. 5º) Remuneración a
los directores que desempeñan funciones técni-
co administrativas en exceso al límite previsto en
el Artículo 261 de la ley 19.550. 6º) Fijación del
número de Directores titulares y suplentes y elec-
ción de los mismos, con mandato por un año.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 13/05/2016 Juan Carlos
Ciammaichella - Presidente
e. 03/08/2016 N° 54568/16 v. 09/08/2016