DE LA VISITACION S.A.

DE LA VISITACION S.A.

Por acta de directorio del 20/07/2016, convo-

ca a los Sres. Accionistas a participar de la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 16/08/2016 a las 19.00 hs., en

primera convocatoria y a las 20.00., en segunda

convocatoria, en el Salón de Usos Múltiples del

Barrio El Hornero, sito en la calle El Hornero

Nro. 101 de la Localidad de Pilar, Provincia de

Buenos Aires. Orden del día: 1) Constitución

legal de la Asamblea, verificación de apode-

rados, Quórum, Mayorías y Presidencia de

la Asamblea. 2) Designación de secretario de

actas y dos firmantes del acta, juntamente con

el presidente de la Asamblea. 3) Plan de segu-

ridad aprobación de gastos extraordinarios: a.

Grupo Electrógeno a Gas para iluminación ex-

terior, apertura y cierre de portón. b. Alambrado

del fondo. c. Guardia adicional turno noche. d.

Seguridad móvil turno noche. 4) Formación de

Subcomisiones. Desde esta asamblea serán los

responsables de ejecutar, diseñar y controlar

todos los aspectos que la subcomisión requie-

ra, a saber: a. Subcomisión de Seguridad, b.

Subcomisión de Espacios Verdes. c. Subcomi-

sión de Arquitectura. d. Subcomisión de Finan-

zas. e. Subcomisión de Proveedores. f. Otras

subcomisiones. 5) Selección de Contador:

Estados contables a la fecha sobre documen-

tación establecida por el artículo 234, inciso 1)

de la Ley 19.550, Memoria, Estados contables,

Notas, Anexos e informes correspondientes al

ejercicio económico cerrado al 30/06/2015 y

30/06/2016.6) Emisión de títulos nominativos no

endosables acciones clase A y clase B (art. 211

y 212 Ley 19550). 7) Presentación del Adminis-

trador. Consideración de su nombramiento. Ra-

tificación. 8) Existencia de reclamos judiciales

y extrajudiciales de la sociedad. El Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 06/01/2015 Sergio

Hernan Messina - Presidente

e. 29/07/2016 N° 52953/16 v. 04/08/2016