EXPODISEÑO S.A.

EXPODISEÑO S.A.

Se convoca a los Señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a realizarse el día 22 de agosto de 2016, en

primera convocatoria, a las 12 horas, y en

segunda convocatoria, a las 13 horas, en el

domicilio sito en Av. del Libertador 7904, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar

el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de

accionistas para firmar el acta, 2°) Confección

de la Memoria de los Estados Contables co-

rrespondientes a los ejercicios económicos

finalizados el 31 de diciembre de 2014 y el 31

de diciembre de 2015 conforme los paráme-

tros del artículo 308 de la Resolución General

Nro. 07/2015 de la Inspección General de Jus-

ticia. Dispensa a los administradores de la So-

ciedad; 3°) Tratamiento de la documentación

prevista por el artículo 234 inc. 1º de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550, sus con-

cordantes y modificatorias, correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014,

comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2013, aun fuera de plazo legal.

4°) Consideración y destino del resultado del

ejercicio económico cerrado al 31 de diciem-

bre de 2014. Consideración de la constitución

de una Reserva Facultativa. 5°) Tratamiento

de la documentación prevista por el artículo

234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, sus concordantes y modificatorias,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2015, comparativo con el ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, aun

fuera del plazo legal. 6°) Consideración y des-

tino del resultado del ejercicio económico ce-

rrado al 31 de diciembre 2015. Consideración

del aumento de la cuenta patrimonial “Reserva

Facultativa”. 7°) Consideración de la gestión y

honorarios del Directorio y 8º) Consideración

del aumento del capital social de la Sociedad

Consideración del derecho de suscripción

preferente y de acrecer. Reforma del articulo

cuarto del estatuto social. Autorizaciones. El

Presidente del Directorio”.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO NRO. 15 de fecha 18/05/2016

Enrique Rodoolfo Di Iorio - Presidente

e. 02/08/2016 N° 53504/16 v. 08/08/2016