SANATORIO LAS LOMAS S.A.

SANATORIO LAS LOMAS S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria, para el día

31 de agosto de 2016, en Larrea 877, piso 4,

C.A.B.A. a las 18.00 horas, a efectos de consi-

derar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2. Aceptación de renuncia del Síndico Titular y

Suplente y designación de sus reemplazantes

3. Consideración de los documentos previstos

en el art. 234, inciso 1 de la Ley de Socieda-

des, correspondientes al ejercicio económico

cerrado el 30 de junio de 2015. Destino de los

resultados.

Segunda

4. Consideración de la gestión del Directorio.

5. Retribución del Directorio.

6. Modificación del domicilio social.

Enrique Ángel Pini

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

Designado según instrumento público Esc.

Nº Fª 976 de fecha 27/12/1988 Reg. Nº 1182

Enrique Angel Pini - Vicepresidente en ejercicio

de la presidencia

e. 01/08/2016 N° 53802/16 v. 05/08/2016