N° 52894/16 Aviso del Boletín Oficial
SHULMAN HNOS S.A.
Texto del aviso
SHULMAN HNOS S.A.
Cítase a Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria de Accionistas para el día 16 de agosto
de 2016, a las 15:30 horas en primera convoca-
toria y a las 16:30 horas en segunda convoca-
toria, en la calle Presidente Roque Sáenz Peña
1219, Piso 9° de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos Accionistas para firmar el
Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-
nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Planillas
Anexas y Notas complementarias, correspon-
dientes al Ejercicio Económico Nº 60 finalizado
el 31 de Marzo de 2016. 3) Consideración del
tratamiento de los Resultados del Ejercicio. 4)
Consideración de la Gestión del Directorio. 5)
Consideración de los Honorarios al Directorio.
6) Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes de acuerdo al Estatuto.
7) Elección de Directores. 8) Consideración de
la reforma del Artículo Noveno del Estatuto en
cuanto al funcionamiento del Directorio con
mayoría absoluta. Nueva redacción del Artículo
Noveno del Estatuto Social, Su texto. 9) Con-
sideración de la reforma del Artículo Decimo
del Estatuto en cuanto a la adecuación de la
garantía que deben constituir los administrado-
res. Nueva redacción del Artículo Decimo del
Estatuto Social, Su texto. NOTA: Para participar
en la Asamblea, los señores Accionistas, debe-
rán cursar comunicaciones a la Sociedad, en el
domicilio fijado para la celebración del acto sita
en Presidente Roque Sáenz Peña 1219, Piso 9°
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 16 horas, hasta el 10 de agosto
de 2016, inclusive, conforme a lo que establece
el artículo 238 de la Ley N° 19.550.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea general ordinaria de fecha 11/08/2015
Dario Gabriel Shulman - Presidente
e. 29/07/2016 N° 52894/16 v. 04/08/2016