N° 54506/16 Aviso del Boletín Oficial
ACTIVE CONSULTING S.A.
Texto del aviso
ACTIVE CONSULTING S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
a celebrarse el día 26 de agosto de 2016 a las
11 horas en Av. Santa Fe, Piso 3°, de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2) Análisis de los motivos que produjeron el
tratamiento fuera de término del Balance y
Estado de Resultados. 3) Consideración de
la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estados de Resultados de Evolución de Patri-
monio Neto, Estados de Variaciones del Ca-
pital Corriente, Notas y Anexos complemen-
tarios e Informe del Auditor correspondiente
al ejercicio Nº 13 cerrado al 31 de Diciembre
de 2015. 4) Distribución de utilidades del ejer-
cicio. 5) Ratificación de las decisiones adop-
tadas en la Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria llevada a cabo el día 13/07/2015.
6) Aprobación de la Gestión del Directorio. 7)
Honorarios del Directorio. 8) Tratamiento de
la dispensa prevista por el artículo 308 de la
Resolución 7/2015 de la Inspección General
de Justicia. 9) Designación de autorizados
con facultades especiales para la ejecución
de las decisiones de la Asamblea. 10) Cambio
de sede social.
Nota: Los Sres. Accionistas que deseen con-
currir a la Asamblea, deberán cursar comuni-
cación en Av. Santa Fe 969, piso 3, CABA, para
que se les inscriba en el Libro de Asistencia
con tres días de anticipación, de acuerdo con
lo establecido en el Art. 238 de la Ley 19.550.
A todos sus efectos este Directorio pone a
disposición de los Señores Accionistas en Av.
Santa Fe 969, piso 3, CABA, copias del Balance
General al 31/12/2015 y demás documentación
establecida por ley.
Designado según instrumento privado ACTA
DE REUNION DE DIRECTORIO de fecha
30/09/2015 Carlos Alberto Leone - Presidente
e. 05/08/2016 N° 54506/16 v. 11/08/2016