EXPODISEÑO S.A.

EXPODISEÑO S.A.

Se convoca a los Señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a reali-

zarse el día 22 de agosto de 2016, en primera

convocatoria, a las 12 horas, y en segunda

convocatoria, a las 13 horas, en el domicilio

sito en Av. del Libertador 7904, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día: 1°) Designación de accionistas

para firmar el acta, 2°) Confección de la Memo-

ria de los Estados Contables correspondientes

a los ejercicios económicos finalizados el 31

de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de

2015 conforme los parámetros del artículo 308

de la Resolución General Nro. 07/2015 de la

Inspección General de Justicia. Dispensa a los

administradores de la Sociedad; 3°) Tratamien-

to de la documentación prevista por el artículo

234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, sus concordantes y modificato-

rias, correspondiente al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2014, comparativo con el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013,

aun fuera de plazo legal. 4°) Consideración y

destino del resultado del ejercicio económico

cerrado al 31 de diciembre de 2014. Conside-

ración de la constitución de una Reserva Fa-

cultativa. 5°) Tratamiento de la documentación

prevista por el artículo 234 inc. 1º de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550, sus concor-

dantes y modificatorias, correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015,

comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014, aun fuera del plazo legal.

Lunes 8 de agosto de 2016

6°) Consideración y destino del resultado del

ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre

2015. Consideración del aumento de la cuenta

patrimonial “Reserva Facultativa”. 7°) Conside-

ración de la gestión y honorarios del Directorio

y 8º) Consideración del aumento del capital

social de la Sociedad Consideración del de-

recho de suscripción preferente y de acrecer.

Reforma del articulo cuarto del estatuto social.

Autorizaciones. El Presidente del Directorio”.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO NRO. 15 de fecha 18/05/2016

Enrique Rodoolfo Di Iorio - Presidente

e. 02/08/2016 N° 53504/16 v. 08/08/2016