METALURGICA TANDIL S.A.

METALURGICA TANDIL S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el 24 de Agosto de 2016, a las 18:00

horas, en la sede social, Fray Justo Santa Ma-

ría de Oro 1744, Ciudad de Buenos Aires, para

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1) Desig-

nación de accionistas para firmar el acta. 2)

Razones de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación pres-

cripta por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550

correspondiente a los ejercicios cerrados el

31 de diciembre de 2014 y 2015. 4) Conside-

ración de las pérdidas del ejercicio y el saldo

de la cuenta Resultados no Asignados que en-

cuadran a la sociedad en el supuesto del art.

94 inc. 5º Ley 19.550. Aumento de capital so-

cial por un monto de $ 170.501.811 mediante

la capitalización de créditos. Suspensión del

ejercicio del derecho de preferencia para la

suscripción de acciones (art. 197 Ley 19.550).

5) Reducción del capital social en la suma de

$ 128.605.576, en los términos del art. 206

de la ley 19.550, a fin de absorber pérdidas

acumuladas. Cancelación de acciones. 6)

Reforma del artículo tercero del Estatuto. 7)

Consideración de la gestión del Directorio,

Gerentes y miembros de la Comisión Fisca-

lizadora. Su remuneración. 8) Fijación del nú-

mero de Directores y su elección. 9) Elección

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

10) Autorizaciones. NOTAS: Se recuerda a los

Señores Accionistas que para su registro en

el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán

depositar su constancia de acciones escritu-

rales emitida por la Caja de Valores S.A., de

conformidad con el art. 238 de la ley 19.550,

hasta el día 18 de Agosto de 2016 inclusive, en

la sede social sita en Fray Justo Santa María

de Oro 1744 Piso 2, Ciudad de Buenos Aires,

de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 ho-

ras.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 717 de fecha 30/3/2016 Mende Ammad

- Presidente

e. 08/08/2016 N° 55021/16 v. 12/08/2016