NUTRAL S.A.

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“CONVOCATORIA” ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA: CONVOCATORIA.

Por cinco días: Convócase a Asamblea Gene-

ral Ordinaria de accionistas para el día día 19

de agosto de 2016 a las 16 horas en primera

convocatoria y a las 17 horas en segunda con-

vocatoria, en la sede social de Perú 457, 5° Piso,

Departamento “F”, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para considerar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA:

1.- Celebración fuera de término. 2.- Constitu-

ción de la asamblea, quórum. 3.- Consideración

de los documentos dispuestos por el Art. 234,

inc. l) de la ley 19.550 y sus modificatorias,

correspondientes a los ejercicios económicos

finalizados el 31 de octubre de 2012, 31 de octu-

bre de 2013, 31 de octubre de 2014 y 31 de oc-

tubre de 2015. 4.- Aprobación de lo actuado por

el directorio. 5.- Aprobación de honorarios al di-

rectorio por sobre las pautas establecidas por el

art. 261 de la ley 19550 por desarrollo de tareas

técnico administrativas. 6.- Determinación del

número de directores titulares y suplentes den-

tro de los límites estatutarios. 7.- Elección del

directorio. 8.- Designación de dos accionistas

para firmar el acta. A los efectos de la asistencia

a la asamblea se deberá dar cumplimiento a lo

dispuesto por el art. 238 de la ley 19550

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA NRO. 103 DE FECHA 22/04/2013

Carlos Alejandro Lavalle Cobo - Presidente

e. 02/08/2016 N° 53568/16 v. 08/08/2016