NICOLL S.A.

NICOLL S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse

el día 23 de agosto de 2016, fuera de la sede

social, en Ing. Enrique Butty 275, piso 12, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, a las 12:00

horas, en primera convocatoria, a fin de tratar

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de dos accionistas para aprobar y firmar el acta

de Asamblea; 2) Consideración de los motivos

de la convocatoria fuera del plazo legal de la

Asamblea que debe considerar la documenta-

ción del ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2015; 3) Consideración de la do-

cumentación establecida en artículo 234, inciso

1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2015; 4) Considera-

ción del resultado del ejercicio. Consideración

de la reducción obligatoria del capital social en

los términos del artículo 206 de la Ley General

de Sociedades N° 19.550. Reforma del artículo

quinto del Estatuto Social; 5) Consideración de

la gestión del Directorio y su remuneración; 6)

Consideración de la remoción del Sr. Frank Thie-

len de su cargo de Director Titular y Presidente

de la Sociedad. Designación de un nuevo Direc-

tor Titular y Presidente a los fines de ocupar el

cargo vacante; 7) Consideración de la gestión

de los Síndicos y su remuneración; 8) Elección

de Síndicos Titular y Suplente; y 9) Otorgamien-

to de Autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los

Sres. Accionistas que para poder concurrir a la

Asamblea, deberán cursar comunicación a Ni-

coll S.A., con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la asamblea y

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238

de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. A

tal efecto, los Sres. Accionistas deberán pre-

sentarse personalmente o mediante apoderado

con facultades suficientes en Ing. E. Butty 275,

Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Es-

tudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi),

de lunes a viernes en el horario de 13:00 a 18:00

horas, venciendo dicho plazo el día 17 de agos-

to de 2016 a las 18:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AM-

BAS de fecha 05/06/2015 EDUARDO GABRIEL

GAMBETTA - Vicepresidente en ejercicio de la

presidencia

e. 08/08/2016 N° 55584/16 v. 12/08/2016