GRINFIN S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30

de agosto de 2016, a las 12:00 horas en primera

convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda

convocatoria, en la sede social sita en la calle

Reconquista 661, piso 7º, departamento “A”,

Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2) Consideración

de los documentos mencionados en el artículo

234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de enero

de 2016; 3) Consideración del resultado del ejer-

cicio; 4) Consideración de la gestión del Directo-

rio y honorarios; 5) Consideración de la gestión

de los Síndicos y honorarios; 6) Determinación

del número de Directores y elección de los mis-

mos; 7) Elección de Síndico Titular y Suplente; 8)

Consideración de la caducidad de los derechos

de las acciones de titularidad de los Accionistas

Laura Fernández Rodríguez, Adriana Fernández

Rodríguez y Alberto Rodrigo Fernández Alonso,

cuya integración se encuentra en mora. Reduc-

ción de capital social; 9) Razones por las cuales

la asamblea se convoca fuera del plazo legal;

10) Otorgamiento de autorizaciones con rela-

ción a lo resuelto en los puntos anteriores y a los

efectos de realizar las inscripciones y presen-

taciones pendientes ante la Inspección General

de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 17/11/2015 HUGO

CESAR CLERICI - Presidente

e. 10/08/2016 N° 56676/16 v. 17/08/2016