METALURGICA TANDIL S.A.

METALURGICA TANDIL S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a la Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

24 de Agosto de 2016, a las 18:00 horas, en la

sede social, Fray Justo Santa María de Oro 1744,

Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA. 1) Designación de accionistas

para firmar el acta. 2) Razones de la convoca-

toria fuera de término. 3) Consideración de la

documentación prescripta por el art. 234 inc. 1°

de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios

cerrados el 31 de diciembre de 2014 y 2015. 4)

Consideración de las pérdidas del ejercicio y el

saldo de la cuenta Resultados no Asignados que

encuadran a la sociedad en el supuesto del art.

94 inc. 5º Ley 19.550. Aumento de capital social

por un monto de $ 170.501.811 mediante la capi-

talización de créditos. Suspensión del ejercicio

del derecho de preferencia para la suscripción

de acciones (art. 197 Ley 19.550). 5) Reducción

del capital social en la suma de $ 128.605.576,

en los términos del art. 206 de la ley 19.550, a fin

de absorber pérdidas acumuladas. Cancelación

de acciones. 6) Reforma del artículo tercero del

Estatuto. 7) Consideración de la gestión del Di-

rectorio, Gerentes y miembros de la Comisión

Fiscalizadora. Su remuneración. 8) Fijación del

número de Directores y su elección. 9) Elección

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

10) Autorizaciones. NOTAS: Se recuerda a los

Señores Accionistas que para su registro en el

Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán de-

positar su constancia de acciones escriturales

emitida por la Caja de Valores S.A., de conformi-

dad con el art. 238 de la ley 19.550, hasta el día

18 de Agosto de 2016 inclusive, en la sede social

sita en Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso

2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes

en el horario de 9 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 717 de fecha 30/3/2016 Mende Ammad

- Presidente

e. 08/08/2016 N° 55021/16 v. 12/08/2016