N° 54506/16 Aviso del Boletín Oficial
ACTIVE CONSULTING S.A.
Texto del aviso
ACTIVE CONSULTING S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-
brarse el día 26 de agosto de 2016 a las 11 horas
en Av. Santa Fe, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de accionistas para firmar
el acta de Asamblea. 2) Análisis de los motivos
que produjeron el tratamiento fuera de término
del Balance y Estado de Resultados. 3) Conside-
ración de la Memoria, Estado de Situación Pa-
trimonial, Estados de Resultados de Evolución
de Patrimonio Neto, Estados de Variaciones del
Capital Corriente, Notas y Anexos complemen-
tarios e Informe del Auditor correspondiente al
ejercicio Nº 13 cerrado al 31 de Diciembre de
2015. 4) Distribución de utilidades del ejercicio.
5) Ratificación de las decisiones adoptadas en
la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
llevada a cabo el día 13/07/2015. 6) Aprobación
de la Gestión del Directorio. 7) Honorarios del
Directorio. 8) Tratamiento de la dispensa prevista
por el artículo 308 de la Resolución 7/2015 de la
Inspección General de Justicia. 9) Designación
de autorizados con facultades especiales para la
ejecución de las decisiones de la Asamblea. 10)
Cambio de sede social.
Nota: Los Sres. Accionistas que deseen con-
currir a la Asamblea, deberán cursar comuni-
cación en Av. Santa Fe 969, piso 3, CABA, para
que se les inscriba en el Libro de Asistencia
con tres días de anticipación, de acuerdo con
lo establecido en el Art. 238 de la Ley 19.550.
A todos sus efectos este Directorio pone a
disposición de los Señores Accionistas en Av.
Santa Fe 969, piso 3, CABA, copias del Balance
General al 31/12/2015 y demás documentación
establecida por ley.
Designado según instrumento privado ACTA
DE REUNION DE DIRECTORIO de fecha
30/09/2015 Carlos Alberto Leone - Presidente
e. 05/08/2016 N° 54506/16 v. 11/08/2016