ALTO DE MULAS S.A.

ALTO DE MULAS S.A.

Se Convoca a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede

social, sita en Tucumán 1, piso 4°, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, el 31 de Agosto de

2016, a las 11,00 horas en primera convocatoria

y a las 12,00 horas en segunda convocatoria,

para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta; 2) Motivos de la convocatoria extem-

poránea a Asambleas; 3) Consideración de la

documentación establecida por el artículo 234,

inciso 1, de la ley 19550, correspondientes a los

ejercicios cerrados al 31/12/2012, 31/12/2013,

31/12/2014 y 31/12/2015; 4) Consideración

impuesto sobre los bienes personales abona-

dos por la sociedad en los referidos ejercicios

y que resultan a cargo de los accionistas; 5)

Consideración del resultado de cada ejercicio

y su destino; 6) Consideración de la gestión del

directorio y su remuneración por los ejercicios

económicos que se consideran; 7) Designación

de autoridades; 8) evaluar medidas disciplina-

rias a tomar debido a un hecho de violencia

dentro del directorio 9) Constitución de Reser-

va Legal períodos anteriores; y, 10) Aumento

del Capital Social conforme el artículo 188 Ley

19.550 y sus modificaciones.

Nota: Los accionistas deberán depositar en la

sociedad sus acciones Conforme a los térmi-

nos del artículo 238 de la ley 19550. Las presen-

taciones deberán realizarse en Tucumán 1, piso

4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes

a viernes, en el horario de 9:00 a 13:00 Horas.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA ORDINARIA NRO. 5 de fecha

29/07/2015 Ernesto Federico Lalanne - Presidente

e. 10/08/2016 N° 56040/16 v. 17/08/2016