NICOLL S.A.

NICOLL S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar-

se el día 23 de agosto de 2016, fuera de la

sede social, en Ing. Enrique Butty 275, piso

12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las

12:00 horas, en primera convocatoria, a fin

de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) De-

signación de dos accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración

de los motivos de la convocatoria fuera del

plazo legal de la Asamblea que debe consi-

derar la documentación del ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2015;

3) Consideración de la documentación esta-

blecida en artículo 234, inciso 1°, de la Ley

General de Sociedades N° 19.550 correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2015; 4) Consideración del

resultado del ejercicio. Consideración de la

reducción obligatoria del capital social en los

términos del artículo 206 de la Ley General de

Sociedades N° 19.550. Reforma del artículo

quinto del Estatuto Social; 5) Consideración

de la gestión del Directorio y su remunera-

ción; 6) Consideración de la remoción del Sr.

22 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.438

Frank Thielen de su cargo de Director Titular

y Presidente de la Sociedad. Designación de

un nuevo Director Titular y Presidente a los

fines de ocupar el cargo vacante; 7) Consi-

deración de la gestión de los Síndicos y su

remuneración; 8) Elección de Síndicos Titular

y Suplente; y 9) Otorgamiento de Autorizacio-

nes. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionis-

tas que para poder concurrir a la Asamblea,

deberán cursar comunicación a Nicoll S.A.,

con no menos de tres días hábiles de antici-

pación a la fecha fijada para la asamblea y de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 238

de la Ley General de Sociedades Nº 19.550.

A tal efecto, los Sres. Accionistas deberán

presentarse personalmente o mediante apo-

derado con facultades suficientes en Ing.

E. Butty 275, Piso 12, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (Estudio Bruchou, Fernández

Madero & Lombardi), de lunes a viernes en

el horario de 13:00 a 18:00 horas, venciendo

dicho plazo el día 17 de agosto de 2016 a las

18:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AM-

BAS de fecha 05/06/2015 EDUARDO GABRIEL

GAMBETTA - Vicepresidente en ejercicio de la

presidencia

e. 08/08/2016 N° 55584/16 v. 12/08/2016