PROVINCIA SEGUROS S.A.

PROVINCIA SEGUROS S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de Provincia

Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día jueves 8 de septiembre

Jueves 11 de agosto de 2016

de 2016 a las 11 horas -en primera convocato-

ria- y a las 12 -en segunda convocatoria-, en

la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini

71 -Piso 3º- de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del día

(Cfr. Acta de Directorio Nº 782 del 9/8/16):

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2. Consideración de la Documentación que

prescribe el Art. 234 inc. 1º de la Ley General

de Sociedades correspondiente al ejercicio

económico cerrado al 30.06.2016;

3. Tratamiento del Resultado Económico ce-

rrado el 30.06.2016. En su caso, destino del

mencionado Resultado Económico;

4. Remuneración de los Sres. Directores co-

rrespondiente al ejercicio 2015/2016. En su

caso, en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550 y

sus modificatorias;

5. Remuneración de los Sres. Síndicos corres-

pondiente al ejercicio 2015/2016;

6. Establecer el número de Directores Titulares

y Suplentes para el ejercicio 2016/2017;

7. Establecer el número de Síndicos Titulares y

Suplentes para el ejercicio 2016/2017;

8. Designación de Directores Titulares y Su-

plentes para el ejercicio 2016/2017;

9. Designación de Síndicos Titulares y Suplen-

tes para el ejercicio 2016/2017;

10. Fijación de anticipo de honorarios;

11. Autorizaciones para las tramitaciones nece-

sarias ante las Autoridades de Control.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 774 de fecha 03/02/2016

Carlos Mario Guevara - Presidente

e. 11/08/2016 N° 57044/16 v. 18/08/2016