ALTO DE MULAS S.A.

ALTO DE MULAS S.A.

Se Convoca a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar en la

sede social, sita en Tucumán 1, piso 4°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 31 de

Agosto de 2016, a las 11,00 horas en primera

convocatoria y a las 12,00 horas en segunda

convocatoria, para tratar el siguiente Orden

del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta; 2) Motivos de la convocatoria extem-

poránea a Asambleas; 3) Consideración de

la documentación establecida por el artículo

234, inciso 1, de la ley 19550, correspondien-

tes a los ejercicios cerrados al 31/12/2012,

31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015; 4) Con-

sideración impuesto sobre los bienes perso-

nales abonados por la sociedad en los refe-

ridos ejercicios y que resultan a cargo de los

accionistas; 5) Consideración del resultado

de cada ejercicio y su destino; 6) Considera-

ción de la gestión del directorio y su remune-

ración por los ejercicios económicos que se

consideran; 7) Designación de autoridades; 8)

evaluar medidas disciplinarias a tomar debido

a un hecho de violencia dentro del directorio

9) Constitución de Reserva Legal períodos

anteriores; y, 10) Aumento del Capital Social

conforme el artículo 188 Ley 19.550 y sus mo-

dificaciones.

Nota: Los accionistas deberán depositar en la

sociedad sus acciones Conforme a los térmi-

nos del artículo 238 de la ley 19550. Las pre-

sentaciones deberán realizarse en Tucumán 1,

piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de

lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 13:00

Horas.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA ORDINARIA NRO. 5 de fecha

29/07/2015 Ernesto Federico Lalanne - Presi-

dente

e. 10/08/2016 N° 56040/16 v. 17/08/2016