HSBC BANK ARGENTINA S.A.

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Ac-

cionistas a Asamblea General Extraordinaria a

celebrarse el 1° de septiembre de 2016, a las 15

horas, en las oficinas sitas en Bouchard N° 680,

Piso 17º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para confec-

cionar y firmar el acta junto con el Sr. Presiden-

te.

2. Consideración de la fusión por absorción

por parte de HSBC Bank Argentina S.A. (la

“Absorbente”) mediante la incorporación de

HSBC Valores S.A. (la “Absorbida”) en los

términos de los Artículos 82 y siguientes de

la Ley General de Sociedades y los Artículos

77 inc. c), siguientes y concordantes de la Ley

de Impuesto a las Ganancias y Decreto Regla-

mentario.

3. Consideración del Balance Especial de Fu-

sión de HSBC Bank Argentina S.A y del Balance

Especial Consolidado de Fusión de HSBC Bank

Argentina S.A. y HSBC Valores S.A., todos ellos

cerrados al 31 de marzo de 2016 y los respecti-

vos informes de la Comisión Fiscalizadora y del

Auditor Externo Independiente.

4. Consideración del Compromiso Previo de Fu-

sión y del Prospecto de Fusión por Absorción.

5. Autorización para la suscripción en nombre

y representación de la Sociedad del Acuerdo

Definitivo de Fusión.

6. Otorgamiento de autorizaciones y realizar los

trámites e inscripciones correspondientes ante

las autoridades de contralor pertinentes.

EL DIRECTORIO

NOTAS:

1. A los efectos de su inscripción en el libro de

Asistencia, los Señores Accionistas deberán

cursar comunicación para ser inscriptos en el

libro de Asistencia o depositar en la sociedad

constancia de las cuentas de acciones es-

criturales emitidas al efecto por HSBC Bank

Argentina S.A., en Martín García 464, Piso 5°

(Departamento de Títulos), Ciudad Autónoma

Sección

de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10 a 15

horas, hasta el 26 de agosto de 2016, inclusive.

2. La documentación prevista en los Puntos 3°

y 4° que considerará la Asamblea se hallan a

disposición de los Señores Accionistas en Flo-

rida 229, piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (Secretaría de Directorio), de Lunes a Vier-

nes en el horario de 10 a 15 horas. Con relación

al Prospecto de Fusión por Absorción se pon-

drá a disposición de los accionistas a partir del

22 de agosto de 2016, en el mismo lugar.

Designado según instrumento privado acta de

directorio nro. 1044 de fecha 27/05/2016

Gabriel Diego Martino - Presidente

e. 12/08/2016 N° 57602/16 v. 19/08/2016