METALURGICA TANDIL S.A.

METALURGICA TANDIL S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a la Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 24

de Agosto de 2016, a las 18:00 horas, en la sede

social, Fray Justo Santa María de Oro 1744, Ciu-

dad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA. 1) Designación de accionistas para

firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera

de término. 3) Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550

correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de

diciembre de 2014 y 2015. 4) Consideración de

las pérdidas del ejercicio y el saldo de la cuenta

Resultados no Asignados que encuadran a la

sociedad en el supuesto del art. 94 inc. 5º Ley

19.550. Aumento de capital social por un monto

de $ 170.501.811 mediante la capitalización de

créditos. Suspensión del ejercicio del derecho de

preferencia para la suscripción de acciones (art.

197 Ley 19.550). 5) Reducción del capital social en

la suma de $ 128.605.576, en los términos del art.

206 de la ley 19.550, a fin de absorber pérdidas

acumuladas. Cancelación de acciones. 6) Reforma

del artículo tercero del Estatuto. 7) Consideración

de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros

de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración. 8)

Fijación del número de Directores y su elección. 9)

Elección de los miembros de la Comisión Fiscali-

zadora. 10) Autorizaciones. NOTAS: Se recuerda

a los Señores Accionistas que para su registro

en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán

depositar su constancia de acciones escriturales

emitida por la Caja de Valores S.A., de conformi-

dad con el art. 238 de la ley 19.550, hasta el día

18 de Agosto de 2016 inclusive, en la sede social

sita en Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2,

Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el

horario de 9 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 717 de fecha 30/3/2016 Mende Ammad

- Presidente

e. 08/08/2016 N° 55021/16 v. 12/08/2016