NICOLL S.A.

NICOLL S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas, a celebrarse el día

23 de agosto de 2016, fuera de la sede social, en

Ing. Enrique Butty 275, piso 12, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a las 12:00 horas, en primera

convocatoria, a fin de tratar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Conside-

ración de los motivos de la convocatoria fuera del

plazo legal de la Asamblea que debe considerar

la documentación del ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2015; 3) Considera-

ción de la documentación establecida en artículo

234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2015; 4) Conside-

ración del resultado del ejercicio. Consideración

de la reducción obligatoria del capital social en

los términos del artículo 206 de la Ley General

de Sociedades N° 19.550. Reforma del artículo

quinto del Estatuto Social; 5) Consideración de la

gestión del Directorio y su remuneración; 6) Con-

sideración de la remoción del Sr. Frank Thielen de

su cargo de Director Titular y Presidente de la So-

ciedad. Designación de un nuevo Director Titular

y Presidente a los fines de ocupar el cargo vacan-

te; 7) Consideración de la gestión de los Síndicos

y su remuneración; 8) Elección de Síndicos Titular

y Suplente; y 9) Otorgamiento de Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

para poder concurrir a la Asamblea, deberán cur-

sar comunicación a Nicoll S.A., con no menos de

tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para la asamblea y de conformidad a lo dispuesto

en el artículo 238 de la Ley General de Socieda-

des Nº 19.550. A tal efecto, los Sres. Accionistas

deberán presentarse personalmente o mediante

apoderado con facultades suficientes en Ing. E.

Butty 275, Piso 12, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires (Estudio Bruchou, Fernández Madero

& Lombardi), de lunes a viernes en el horario de

13:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el día

17 de agosto de 2016 a las 18:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AM-

BAS de fecha 05/06/2015 EDUARDO GABRIEL

GAMBETTA - Vicepresidente en ejercicio de la

presidencia

e. 08/08/2016 N° 55584/16 v. 12/08/2016