VANDRA S.A.

VANDRA S.A.

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas para el día 29 de agosto de 2016, a las 14 horas

en primera convocatoria y a las 15 horas en se-

gunda convocatoria, en la calle Uruguay 1025, 10°

Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de

dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de las razones que impidieron

convocar a Asamblea dentro del plazo previsto

por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550. 3) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Planillas Anexas

y Notas complementarias correspondientes al 4º

Ejercicio Económico finalizado el 31 de Octubre

de 2015. 4) Consideración del tratamiento de los

Resultados del Ejercicio. 5) Consideración de la

Gestión del Directorio. 6) Consideración de los

Honorarios al Directorio en exceso (Art. 261 - Ley

19.550).- NOTA: Para participar en la Asamblea,

los señores Accionistas, deberán cursar comu-

nicaciones a la Sociedad, en el domicilio fijado

para la celebración del acto sita en Uruguay 1025,

10° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

lunes a viernes de 10 a 16 horas, hasta el 24 de

agosto de 2016, inclusive, conforme a lo que esta-

blece el artículo 238 de la Ley N° 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 23/01/2015 Cristian Diego

Calandria - Presidente

e. 10/08/2016 N° 56421/16 v. 17/08/2016