TAQUIN S.A.

TAQUIN S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DIAS - Se convoca a los Sres. accio-

nistas de Taquin S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día

02/09/2016, a las 16:00, en el domicilio de Ave-

nida Alvear N° 1851, piso 7 departamento “C”,

de la C.A.B.A., a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2. Rectificación y Ratificación del Aumento

de capital social por capitalización de resul-

tados no asignados- sin reforma de estatuto

social- aprobado en la asamblea General del

04/11/2011.

Segunda

3. Ratificación y Rectificación del aumento del

capital social de $ 60.000 a $ 400.000, median-

te la capitalización de aportes en efectivo. Ejer-

cicio de los derechos de preferencia y acrecer;

plazo para su ejercicio Consideración de la ca-

pitalización del aporte en efectivo y el aumento

del Capital Social.

4. Reforma del art. 4° del estatuto social. Dele-

gación en el directorio de la emisión material de

los títulos accionarios.

5. Reforma de estatuto social en lo que respec-

ta al Art. 8°.

6. Consideración de la gestión del Directorio.

7. Elección de director titular y suplente.

8. Autorizaciones.

Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la

Ley 19.550

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas la

Obligación de cumplimentar el Art. 238 de la Ley

19.550, en el sentido de comunicar su decisión

de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto

en el Libro de Asistencia a Asamblea, con por

lo menos tres días hábiles de anticipación a la

fecha fijada para la misma. Daniel Arturo Nuñez,

Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA

ASAMBLEA de fecha 29/11/2012 DANIEL AR-

TURO NUÑEZ - Presidente

e. 11/08/2016 N° 56631/16 v. 18/08/2016