VANDRA S.A.

VANDRA S.A.

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas para el día 29 de agosto de 2016, a las 14

horas en primera convocatoria y a las 15 horas

en segunda convocatoria, en la calle Uruguay

1025, 10° Piso de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el

Acta de Asamblea. 2) Consideración de las razo-

nes que impidieron convocar a Asamblea dentro

del plazo previsto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley

19.550. 3) Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo

de Efectivo, Planillas Anexas y Notas comple-

mentarias correspondientes al 4º Ejercicio Eco-

nómico finalizado el 31 de Octubre de 2015. 4)

Consideración del tratamiento de los Resultados

del Ejercicio. 5) Consideración de la Gestión del

Directorio. 6) Consideración de los Honorarios

al Directorio en exceso (Art. 261 - Ley 19.550).-

NOTA: Para participar en la Asamblea, los seño-

res Accionistas, deberán cursar comunicaciones

a la Sociedad, en el domicilio fijado para la cele-

bración del acto sita en Uruguay 1025, 10° Piso

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a

viernes de 10 a 16 horas, hasta el 24 de agosto

de 2016, inclusive, conforme a lo que establece

el artículo 238 de la Ley N° 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 23/01/2015 Cristian Diego

Calandria - Presidente

e. 10/08/2016 N° 56421/16 v. 17/08/2016