BELPAZ S.A.

BELPAZ S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria

para el 02/09/2016 a las 11 hs en primera

convocatoria y a las 12 hs en segunda, en

San Martin 1143 piso 5 CABA, para tratar el

siguiente Orden del Dia: 1) Designacion de

dos accionistas para firmar el acta, 2) Motivos

por los cuales la Asamblea se celebra fuera

de termino, 3) Consideracion de la docu-

mentacion exigida por el art 234 inc 1 de la

ley 19.550 y sus modificaciones correspon-

dientes a los ejercicios economicos finaliza-

dos al 30/06/2010, 30/06/2011, 30/06/2012,

30/06/2013 y 30/06/2014, 4) Consideracion

del resultado de cada ejercicio y distribucion

de los resultados acumulados por los ejer-

cicios finalizados al 30/06/2010, 30/06/2011,

30/06/2012, 30/06/2013 y 30/06/2014, 5)

Aprobacion de la gestion realizada por el di-

rectorio en los ejercicios mencionados - De-

terminacion de honorarios de los directores,

6) Cesacion del Directorio anterior por ven-

cimiento del mandato. Designacion del nuevo

Directorio

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 27 de fecha 16/10/2012 Ricar-

do Demetrio Sarmiento - Presidente

e. 16/08/2016 N° 57731/16 v. 22/08/2016