FACAM S.A.

FACAM S.A.

Citase por 5 días en primera convocatoria a las

14:00 hs, a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 31

de Agosto de 2016, y en segunda convocatoria

a las 15:00 hs. en la calle Juan B. Justo 1200

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración

de la ocumentación prescripta por los Art. 63 a

66 y 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 31

de Mayo de 2016; 2º) Aprobación de la gestión

del Directorio y su remuneración (Art. 261 de la

Ley 19550) 3°) Designación de Directores por

vencimiento de mandatos. 4º) Destino del Re-

sultado del ejercicio. 5º) Dispensa al Directorio

de confeccionar la Memoria de acuerdo con

los requerimientos de información previstos

en la Resolución General (I.G.J.) 4/2009. 6º)

Reforma del Estatuto Social: Artículo 8º del Es-

tatuto de la sociedad. 7º) Elección de dos ac-

cionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas que,

para poder concurrir a la asamblea, deberán

comunicar su asistencia o depositar las ac-

ciones en la sede social, dentro de los plazos

legales en el horario de 8 a 16 hs. Sociedad no

comprendida dentro del Art. 299, Ley 19550.-

Designada por instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 10…/08…/2015…. Daniela

Brosan Presidente

Designado según instrumento privado acta

de asamblea general ordinaria N° 30 de fecha

30/09/2014 Daniela Patricia Brosan - Presidente

e. 12/08/2016 N° 57305/16 v. 19/08/2016