TAQUIN S.A.

TAQUIN S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DIAS - Se convoca a los Sres. accio-

nistas de Taquin S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día

02/09/2016, a las 16:00, en el domicilio de Ave-

nida Alvear N° 1851, piso 7 departamento “C”,

de la C.A.B.A., a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2. Rectificación y Ratificación del Aumento

de capital social por capitalización de resul-

tados no asignados- sin reforma de estatuto

social- aprobado en la asamblea General del

04/11/2011.

Segunda Sección

3. Ratificación y Rectificación del aumento del del 12504 al 369661 integrando el Distrito Men-

capital social de $ 60.000 a $ 400.000, median- doza 1 a las 9 horas en San Martín 1092, piso 2,

te la capitalización de aportes en efectivo. Ejer- Mendoza Capital, Provincia de Mendoza; en

cicio de los derechos de preferencia y acrecer; Mendoza Capital, con número de socio del

plazo para su ejercicio Consideración de la ca- 369792 al 740060 integrando el Distrito Men-

pitalización del aporte en efectivo y el aumento doza 2 a las 11 horas en San Martín 1092, piso

del Capital Social.

2, Mendoza Capital, Provincia de Mendoza; en

4. Reforma del art. 4° del estatuto social. Dele- Mendoza Capital, con número de socio del

gación en el directorio de la emisión material de 740071 al 1017554 integrando el Distrito Men-

los títulos accionarios.

doza 3 a las 13 horas en San Martín 1092, piso

5. Reforma de estatuto social en lo que respec- 2, Mendoza Capital, Provincia de Mendoza; en

ta al Art. 8°.

Mendoza Capital, con número de socio del

6. Consideración de la gestión del Directorio. 1018081 al 1242253 integrando el Distrito Men-

doza 4 a las 15 horas en San Martín 1092, piso 7. Elección de director titular y suplente.

2, Mendoza Capital, Provincia de Mendoza; en 8. Autorizaciones.

Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Mendoza Capital, con número de socio del

Ley 19.550

1242261 al 1509557 integrando el Distrito Men-

doza 5 a las 17 horas en San Martín 1092, piso Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas la

2, Mendoza Capital, Provincia de Mendoza; en Obligación de cumplimentar el Art. 238 de la Ley

Guaymallén, con número de socio del 35953 al 19.550, en el sentido de comunicar su decisión

389312 integrando el Distrito Mendoza 6 a las 9 de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto

en el Libro de Asistencia a Asamblea, con por horas en Libertad 1222, Villa Nueva, Guayma-

lo menos tres días hábiles de anticipación a la llén, Provincia de Mendoza; en Guaymallén,

con número de socio del 389415 al 623045 in- fecha fijada para la misma. Daniel Arturo Nuñez,

tegrando el Distrito Mendoza 7 a las 11 horas Presidente.

en Libertad 1222, Villa Nueva, Guaymallén, Designado según instrumento privado ACTA

ASAMBLEA de fecha 29/11/2012 DANIEL AR- Provincia de Mendoza; en Guaymallén, con

TURO NUÑEZ - Presidente

número de socio del 623051 al 827491 inte-

grando el Distrito Mendoza 8 a las 13 horas en

e. 11/08/2016 N° 56631/16 v. 18/08/2016 Libertad 1222, Villa Nueva, Guaymallén, Pro-