BELPAZ S.A.

BELPAZ S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para

el 02/09/2016 a las 11 hs en primera convoca-

toria y a las 12 hs en segunda, en San Martin

1143 piso 5 CABA, para tratar el siguiente Or-

den del Dia: 1) Designacion de dos accionistas

para firmar el acta, 2) Motivos por los cuales la

Asamblea se celebra fuera de termino, 3) Con-

sideracion de la documentacion exigida por el

art 234 inc 1 de la ley 19.550 y sus modifica-

ciones correspondientes a los ejercicios eco-

nomicos finalizados al 30/06/2010, 30/06/2011,

30/06/2012, 30/06/2013 y 30/06/2014, 4) Con-

sideracion del resultado de cada ejercicio y

distribucion de los resultados acumulados

por los ejercicios finalizados al 30/06/2010,

30/06/2011, 30/06/2012, 30/06/2013 y

30/06/2014, 5) Aprobacion de la gestion rea-

lizada por el directorio en los ejercicios men-

cionados - Determinacion de honorarios de los

directores, 6) Cesacion del Directorio anterior

por vencimiento del mandato. Designacion del

nuevo Directorio

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 27 de fecha 16/10/2012 Ricar-

do Demetrio Sarmiento - Presidente

e. 16/08/2016 N° 57731/16 v. 22/08/2016