BRIGNONE S.A.

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Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

El Directorio convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se celebrará

el próximo 09 de Septiembre de 2016 a las 11,00

horas en primera convocatoria y a las 12,00 ho-

ras en segunda convocatoria, en la sede social

ubicada en la Av. Estado de Israel 4148, Capital

Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Constitución Legal de la Asamblea. 2) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta

correspondiente.- 3) Motivos por los que se con-

voca a Asamblea fuera de término. 4) Considera-

ción de los documentos establecidos por el Art.

234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades

19550, en particular consideración informe del

síndico, memoria, estado de situación patrimo-

nial, balance general, estado de resultado, evo-

lución del patrimonio neto y anexos e inventarios

correspondiente al Ejercicio N° 48 cerrado el día

31 de diciembre del año 2015.- 5) Resultados del

Sección

Ejercicio y destino. Distribución de Utilidades en

su caso.- 6) Consideración de la gestión de los

miembros del directorio saliente y del síndico titu-

lar.- 7) Fijación del Número de Directores titulares

y suplentes. Elección de Nuevo Directorio y síndi-

co titular.- 8) Retribución del Directorio y síndico

titular. 9) Designación de las personas autoriza-

das para inscribir la asamblea en los registros y

demás organismos que pudieren corresponder.-

El Directorio.- Se hace saber que para asistir a la

Asamblea los accionistas deberán depositar las

constancias de acciones o en su caso cursar la

comunicación de concurrencia a los fines de su

inscripción en el libro de asistencia conforme y

con la anticipación de 3 días hábiles prevista por

el Art. 238 Ley Gral. De Sociedades 19550.- Los

asistentes deberán justificar asimismo la perso-

nería invocada.- Copia de Los estados contables

y demás documentación a considerar por los se-

ñores accionistas obra a su disposición en la sede

de la sociedad por todo el tiempo y anticipación

requerido por el Art. 67 Ley 19550.- Asimismo, se

informa a los accionistas que conforme Art. 257

“in fin” Ley 19550 el actual directorio permane-

cerá en ejercicio de su cargo hasta su reemplazo

por el nuevo directorio elegido por la asamblea.

Diego Javier Lopez. Presidente.-

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 385 de fecha 03/05/2013

Diego Javier Lopez - Presidente.

e. 16/08/2016 N° 57601/16 v. 22/08/2016