EDIFA S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

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Convócasea Asamblea General Ordinaria a

realizarse el día 8 de Septiembre de 2016 a las

11,00 horas en la sede social Larrea 257 Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires para tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA :

1) Aprobación de todo lo resuelto en la Asam-

blea del 30 de Noviembre de 2015 que aprobó

el ejercicio económico Nº 47 finalizado el 31 de

Julio de 2015; 2) Consideración de la documen-

tación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 corres-

pondiente al ejercicio económico Nº 47 finaliza-

dos el 31 de Julio de 2015 y su aprobación; 3)

Consideración de los resultados del ejercicio;

4) Remuneración de los Directores en caso de

corresponder, en exceso del límite fijado por el

art. 261 de la Ley 19550 y el depósito de las

acciones en sede social con 3 días hábiles de

anticipación; 5) Consideración de la gestión del

Directorio. 6) Nombramiento del Directorio por

tres años; y 7) Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta.-

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas

que para asistir y votar en la Asamblea deberán

cursar comunicación a la Sociedad para que se

los inscriba en el Libro de Asistencia, con no

menos de tres (3) días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para su celeración (art. 238 de

la Ley 19.550).

Rafael Juejati, Presidente del Directorio desig-

nado por Asamblea General Ordinaria del 18

de Diciembre de 2012 y Reunión de Directorio

del 21 de Diciembre de 2012. Presidente Rafael

Juejati

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 61 de fecha 15/06/2016 Rafael

Juejati - Presidente

e. 12/08/2016 N° 57292/16 v. 19/08/2016