ESTACION MANDIOCA S.A.

ESTACION MANDIOCA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria en primera

convocatoria para el día 5 de septiembre de 2016,

a las 11:00 horas, y para la misma fecha una hora

después, en segunda convocatoria para el caso

de no obtenerse quórum para la primera, a ce-

lebrarse en la sede social sita en José Bonifacio

2524, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º)

Designación de dos accionistas para firmar el

Acta; 2º) Razones por las que la convocatoria se

realiza fuera de término; 3º) Consideración de la

documentación exigida por el Artículo 234, inciso

1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y

sus modificatorias, correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 28 de febrero de 2016.

Confección de la Memoria de los Estados Con-

tables bajo los parámetros del Artículo 308 de

la Resolución General Nº 7/2015 de la Inspec-

ción General de Justicia; 4º) Consideración del

resultado del ejercicio económico finalizado el

28 de febrero de 2016 y destino del mismo; 5º)

Consideración de la gestión y retribución de los

Sres. Directores en los términos del Art. 261 de

la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus

modificatorias; y 6º) Consideración de las obser-

Segunda

vaciones emitidas por la Inspección General de

Justicia al aumento del capital social y emisión

de acciones aprobados en la Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad ce-

lebrada el 19 de diciembre de 2012. Confirmación

expresa de las resoluciones adoptadas en dicha

Asamblea, en los términos del Artículo 430 de la

Resolución General Nº 7/2015 de la IGJ o, en su

caso, revocación de las mismas. Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que,

conforme lo establecido por el Artículo 238, se-

gundo párrafo de la Ley Nº 19.550 y sus modifi-

catorias, para participar en la Asamblea deberán

cursar comunicaciones a la Sociedad a su sede

social, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, hasta

el día 30 de agosto de 2016.

designado instrumento privado acta directorio

de fecha 7/7/2014 Raul Alberto Gonzalez - Pre-

sidente

e. 17/08/2016 N° 58134/16 v. 23/08/2016