LA ADELA S.A.

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Escritura 188 del 12/08/2016 protocoliza Actas

de Directorio del 28/12/2015 y 10/03/2016 y Acta

de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

del 10/03/2016: Se aprobó por unanimidad 1)

Por fallecimiento del Presidente del Directorio,

Ing. Enrique ALBERT SORIANO, se incorporó

como titular al Director Suplente, Dr. Alejandro

Carlos CARAMP. Se redistribuyeron los cargos

hasta el vencimiento de los mandatos en curso,

esto es el 30 de abril de 2017: Presidente, Dr.

Oscar Gustavo ALVAREZ; Vicepresidente, Dr.

Alejandro Carlos CARAMP. Fijaron domicilio

especial en Rivadavia 1653, piso 8, departa-

mento “P”, CABA. 2) Se modificó el art 8 del

estatuto social. 3) Se aprobaron las renuncias

presentadas por los Directores Titulares: Dr.

Oscar Gustavo ALVAREZ y Dr. Alejandro Carlos

CARAMP y por el Director Suplente Dr. Horacio

ARCE. 4) Se fijó en tres titulares y tres suplen-

tes el número de miembros que integrarán el

Directorio, y se designó para cubrir dichas va-

cantes por tres ejercicios, esto es hasta el 30

de abril de 2018: Presidente, Dr. Oscar Gustavo

ALVAREZ; Vicepresidente, Dr. Alejandro Carlos

CARAMP; Director Titular, Ing. Enrique Carlos

ALBERT PALENCIA; Directores Suplentes: Dr.

Horacio ARCE, Dra. Cecilia Dina LUZI y Sra.

Ana María ALBERT PALENCIA. Todos ellos

fijaron domicilio especial en Rivadavia 1653,

piso 8, departamento “P”, CABA. Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 188 de fecha

12/08/2016 Reg. Nº 148

Laura Jimena Sorondo - T°: 74 F°: 315 C.P.A.C.F.

e. 18/08/2016 N° 58542/16 v. 18/08/2016