TEATRO METRO S.A.

TEATRO METRO S.A.

Convocatoria.

Convocase a los Señores Accionistas de “TEA-

TRO METRO S.A.” (C.U.I.T. 30-71019285-1) a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Jueves 18 de agosto de 2016

para el 2 de septiembre 2016 a las 12:00 horas

en Primera Convocatoria y en 2ª Convocatoria,

para el mismo día a las 13:00 horas, en la Sede

Social sita en la calle Cerrito 570 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el si-

guiente Orden del Día:

1º) “Designación de dos accionistas para firmar

el acta”.

2º) “Consideración de los motivos de la demora

incurrida en la convocatoria a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para aprobar la documentación

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 9

cerrado al 31 de diciembre de 2015”.

3º) “Consideración de la documentación re-

ferida al cierre del ejercido económico Nº 9

finalizado el 31 de diciembre de 2015, Memoria,

Estados Contables, Anexos, Notas, e Informe

del Auditor (Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19.550) ”.

4º) “Destino del resultado del ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2015”.

5º) “Aprobación de la gestión del Directorio y su

remuneración por el ejercicio económico Nº 9

cerrado el 31 de diciembre de 2015”.

6º) “Consideración de la renuncia a sus cargos

de los Directores Titulares Juan Horacio Fab-

bri, Antonio Giunta y Norberto Hugo Mazer y

del Director Suplente (clase A) Gonzalo Carlos

Caracotche. Consideración de la gestión de los

mismos”.

7º) “Designación de nuevos miembros del Di-

rectorio hasta el 31 de diciembre de 2017”.

8º) “Aumento del capital social por capitaliza-

ción de deuda en la suma de $ 6.415.988. Con-

sideración de la emisión de acciones”.

9º) “Aumento de capital social por capitali-

zación de aportes irrevocables en la suma de

$ 1.752.000. Consideración de la emisión de las

acciones

10º) “Suspensión del derecho de preferencia”

11º) “Modificación de los Artículos Cuarto y Dé-

cimo Primero del Estatuto Social”.

Para asistir a la asamblea los accionistas deben

cursar comunicación a la Sociedad para que se

los inscriba para su registro en el libro de asis-

tencia a las asambleas, con no menos de tres

(3) días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 06/04/2015

Norberto Hugo Mazer - Presidente

e. 16/08/2016 N° 57702/16 v. 22/08/2016