VOTIONIS S.A.

VOTIONIS S.A.

Hace saber que: (i) por Acta de Asamblea Gene-

ral Extraordinaria del 31/08/2016 los accionistas

resolvieron por unanimidad: a) reformar los ar-

tículos octavo y noveno del estatuto social que

quedaron redactados de la siguiente manera:

“Artículo Octavo: La Dirección y administración

de la Sociedad estará a cargo del Directorio,

integrado entre un mínimo de uno y un máximo

de cinco, con mandato por tres ejercicios. La

asamblea podrá designar suplentes en igual o

menor número que los titulares y por el mismo

plazo a fin de llenar las vacantes que se produ-

jeran, en el orden de su elección. Para el caso

de que la sociedad prescindiera de la sindica-

tura, será obligatoria la elección de directores

suplentes. La Asamblea fijará el número de

Directores así como su remuneración. El Di-

rectorio sesionará con la mitad más uno de sus

integrantes y resolverá por mayoría de los pre-

sentes. En caso de empate el Presidente des-

empatará votando nuevamente. En su primera

reunión el directorio designara un Presidente y

un Vicepresidente que suplirá al primero en su

ausencia o impedimento.” “Artículo Noveno: En

garantía del correcto ejercicio de sus funciones

los directores titulares depositarán en la Socie-

dad la suma en dinero que corresponda con-

Sección

forme a la normativa legal vigente en efectivo o

su equivalente en títulos públicos o acreditarán

tener un seguro de caución a favor de la socie-

dad por el monto que corresponda.”; y b) desig-

nar el siguiente directorio: Presidente: Mariano

Luis Frutos y Director Suplente: Carlos Fabián

De Sousa. Ambos fijaron domicilio especial en

Av Córdoba 657, piso 7, CABA. (ii) Por Acta de

Asamblea General Ordinaria del 14/07/2016 los

accionistas resolvieron por unanimidad desig-

nar el siguiente directorio: Presidente Carlos

Fabián De Sousa y Director Suplente: Mariano

Luis Frutos. Ambos fijaron domicilio especial

en Av Córdoba 657, piso 7, CABA. Autorizado

según instrumento privado Asamblea de fecha

14/07/2016

Fiorella Bozzi - T°: 111 F°: 473 C.P.A.C.F.

e. 18/08/2016 N° 58456/16 v. 18/08/2016