BRIGNONE S.A.

BRIGNONE S.A.

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

El Directorio convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará el próximo 09 de Septiembre de 2016 a

las 11,00 horas en primera convocatoria y a las

12,00 horas en segunda convocatoria, en la

sede social ubicada en la Av. Estado de Israel

4148, Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1) Constitución Legal de la

Asamblea. 2) Designación de dos accionistas

para firmar el acta correspondiente.- 3) Motivos

por los que se convoca a Asamblea fuera de

término. 4) Consideración de los documentos

establecidos por el Art. 234, inciso 1° de la Ley

General de Sociedades 19550, en particular

consideración informe del síndico, memoria,

estado de situación patrimonial, balance gene-

ral, estado de resultado, evolución del patrimo-

nio neto y anexos e inventarios correspondiente

al Ejercicio N° 48 cerrado el día 31 de diciembre

del año 2015.- 5) Resultados del Ejercicio y des-

tino. Distribución de Utilidades en su caso.- 6)

Consideración de la gestión de los miembros

del directorio saliente y del síndico titular.- 7)

Fijación del Número de Directores titulares y su-

plentes. Elección de Nuevo Directorio y síndico

titular.- 8) Retribución del Directorio y síndico

titular. 9) Designación de las personas autoriza-

das para inscribir la asamblea en los registros

y demás organismos que pudieren correspon-

der.- El Directorio.- Se hace saber que para

asistir a la Asamblea los accionistas deberán

depositar las constancias de acciones o en su

caso cursar la comunicación de concurrencia

a los fines de su inscripción en el libro de asis-

tencia conforme y con la anticipación de 3 días

hábiles prevista por el Art. 238 Ley Gral. De So-

ciedades 19550.- Los asistentes deberán justi-

ficar asimismo la personería invocada.- Copia

de Los estados contables y demás documen-

tación a considerar por los señores accionistas

obra a su disposición en la sede de la sociedad

por todo el tiempo y anticipación requerido por

el Art. 67 Ley 19550.- Asimismo, se informa a

los accionistas que conforme Art. 257 “in fin”

Ley 19550 el actual directorio permanecerá en

ejercicio de su cargo hasta su reemplazo por el

nuevo directorio elegido por la asamblea. Diego

Javier Lopez. Presidente.-

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 385 de fecha 03/05/2013

Diego Javier Lopez - Presidente.

e. 16/08/2016 N° 57601/16 v. 22/08/2016