HSBC BANK ARGENTINA S.A.

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Ac-

cionistas a Asamblea General Extraordinaria a

celebrarse el 1° de septiembre de 2016, a las 15

horas, en las oficinas sitas en Bouchard N° 680,

Piso 17º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para con-

feccionar y firmar el acta junto con el Sr. Pre-

sidente.

2. Consideración de la fusión por absorción por

parte de HSBC Bank Argentina S.A. (la “Absor-

bente”) mediante la incorporación de HSBC

Valores S.A. (la “Absorbida”) en los términos de

los Artículos 82 y siguientes de la Ley General

de Sociedades y los Artículos 77 inc. c), si-

guientes y concordantes de la Ley de Impuesto

a las Ganancias y Decreto Reglamentario.

3. Consideración del Balance Especial de Fu-

sión de HSBC Bank Argentina S.A y del Balance

Especial Consolidado de Fusión de HSBC Bank

Argentina S.A. y HSBC Valores S.A., todos ellos

cerrados al 31 de marzo de 2016 y los respecti-

vos informes de la Comisión Fiscalizadora y del

Auditor Externo Independiente.

4. Consideración del Compromiso Previo de Fu-

sión y del Prospecto de Fusión por Absorción.

5. Autorización para la suscripción en nombre

y representación de la Sociedad del Acuerdo

Definitivo de Fusión.

6. Otorgamiento de autorizaciones y realizar los

trámites e inscripciones correspondientes ante

las autoridades de contralor pertinentes.

EL DIRECTORIO

NOTAS:

1. A los efectos de su inscripción en el libro de

Asistencia, los Señores Accionistas deberán

cursar comunicación para ser inscriptos en el

libro de Asistencia o depositar en la sociedad

constancia de las cuentas de acciones es-

criturales emitidas al efecto por HSBC Bank

Argentina S.A., en Martín García 464, Piso 5°

(Departamento de Títulos), Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10 a 15

horas, hasta el 26 de agosto de 2016, inclusive.

2. La documentación prevista en los Puntos 3°

y 4° que considerará la Asamblea se hallan a

disposición de los Señores Accionistas en Flo-

rida 229, piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (Secretaría de Directorio), de Lunes a Vier-

nes en el horario de 10 a 15 horas. Con relación

al Prospecto de Fusión por Absorción se pon-

drá a disposición de los accionistas a partir del

22 de agosto de 2016, en el mismo lugar.

Designado según instrumento privado acta de

directorio nro. 1044 de fecha 27/05/2016

Gabriel Diego Martino - Presidente

e. 12/08/2016 N° 57602/16 v. 19/08/2016