RADIODIFUSORA METRO S.A.

RADIODIFUSORA METRO S.A.

RADIODIFUSORA METRO S.A. - CONVOCA-

TORIA - Nº de Registro en I.G.J. 923.543 - Con-

vocase a los señores Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse

el día 15 de Septiembre de 2016 en la sede

social sita en Freire 932, de esta Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, a las 15:00 horas en

primera convocatoria, en caso de fracasar se

realizará en segunda convocatoria el mismo día

a las 16:00 horas, para considerar el siguiente:

Orden del Día: 1) Designación de dos Accionis-

tas para suscribir el Acta de Asamblea conjun-

tamente con el Presidente. 2) Consideración de

los motivos que determinaron la convocatoria a

Asamblea fuera de los plazos legales. 3) Lec-

tura y consideración de la Memoria, el Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos

a los Estados Contables, Estado de Situación

Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados

Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Con-

solidado, Notas y Anexos a los Estados Conta-

bles Consolidados, Informes del Auditor Exter-

Viernes 19 de agosto de 2016

no y del Síndico e Inventario, correspondientes

al 48º Ejercicio Económico de la sociedad

iniciado el 01.01.2015 y cerrado el 31.12.2015.

4) Consideración de lo actuado por la Sindica-

tura y fijación de su respectiva retribución. 5)

Consideración de lo actuado por el Directorio y

fijación de su respectiva retribución, en su caso,

en exceso a los topes fijados por el art. 261 de la

Ley General de Sociedades N° 19.550. 6) Con-

sideración de los Resultados del Ejercicio Eco-

nómico cerrado el 31 de Diciembre de 2015 y

su destino. 7) Fijación del número de miembros

del Directorio y designación de autoridades por

tres (3) ejercicios por vencimiento del mandato.

8) Designación de síndicos Titular y Suplente

por tres (3) ejercicios por vencimiento de sus

cargos. 9) Solicitud de prórroga de la licencia

de la emisora. 10) Autorizaciones. Recuerdase

a los señores Accionistas que deberán comu-

nicar con un plazo de antelación no inferior a

los tres (3) días hábiles su decisión de asistir

a la Asamblea que se convoca, en función del

Art. 238 de la Ley de Sociedades. El Directo-

rio. Faustino Juan Moneta - Presidente según

Asamblea General Ordinaria del 06/03/2015 y

Directorio del 06/03/2015.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 06/03/2015 Faustino

Juan Moneta - Presidente.

e. 19/08/2016 N° 58883/16 v. 25/08/2016