SHINKEL S.A.

SHINKEL S.A.

Se convoca a los señores accionistas de

SHINKEL S.A. a la asamblea general ordina-

ria para el día 07 de Setiembre de 2016, a las

18:00 hs. en la calle Pasaje Dr. Rodolfo Rivarola

Nº 139 Piso 1 Departamento 3 de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires y a las 19:00 hs en se-

gunda convocatoria, dejándose constancia de

que la asamblea se realizará con los accionistas

que se hallen presentes. ORDEN DEL DÍA: 1º)

Consideración de los documentos prescriptos

por el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550, por el

ejercicio regular finalizado el 30 de junio de

2016. 2º) Gestión del Directorio y su retribución.

3º) Elección de Directores por el término de 1

(un) año como lo fijan los estatutos por el ven-

cimiento de los mandatos. 4º) Elección de dos

accionistas para la firma del acta. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 2 de fecha 03/11/2011

Marta Rosa Monaco - Presidente

e. 17/08/2016 N° 58136/16 v. 23/08/2016