BELPAZ S.A.

BELPAZ S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para

el 02/09/2016 a las 11 hs en primera convoca-

toria y a las 12 hs en segunda, en San Martin

1143 piso 5 CABA, para tratar el siguiente Or-

den del Dia: 1) Designacion de dos accionistas

para firmar el acta, 2) Motivos por los cuales la

Asamblea se celebra fuera de termino, 3) Con-

sideracion de la documentacion exigida por el

art 234 inc 1 de la ley 19.550 y sus modifica-

ciones correspondientes a los ejercicios eco-

nomicos finalizados al 30/06/2010, 30/06/2011,

30/06/2012, 30/06/2013 y 30/06/2014, 4) Consi-

deracion del resultado de cada ejercicio y dis-

tribucion de los resultados acumulados por los

ejercicios finalizados al 30/06/2010, 30/06/2011,

30/06/2012, 30/06/2013 y 30/06/2014, 5) Apro-

bacion de la gestion realizada por el directorio

en los ejercicios mencionados - Determinacion

de honorarios de los directores, 6) Cesacion del

Directorio anterior por vencimiento del manda-

to. Designacion del nuevo Directorio

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 27 de fecha 16/10/2012 Ricar-

do Demetrio Sarmiento - Presidente

e. 16/08/2016 N° 57731/16 v. 22/08/2016