SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.

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Por asamblea del 29/6/2016 se resolvió ratificar

la aceptación efectuada por el Directorio con

fecha 29/6/2016 de la renuncia del Sr. Arnoud

Jan van Wingerde a su cargo de Director Ti-

tular y Vicepresidente con efectos a partir del

1/7/2016. Asimismo, se resolvió que a partir del

1/7/2016 el Director Titular Pablo Tomé asuma

el cargo de Vicepresidente en reemplazo del

renunciante, que el Director Suplente Juan

Manuel Conde asuma el cargo de Director Ti-

tular, y asimismo designar al Sr. Juan Manuel

Zappacosta como nuevo Director Suplente. Se

deja constancia de que cesan el Sr. Arnoud Jan

van Wingerde en su cargo de Director Titular y

Vicepresidente por renuncia y el Sr. Juan Ma-

nuel Conde en su cargo de Director Suplente

por asumir como Titular. En consecuencia,

a partir del 1/7/2016 el Directorio quedó con-

formado como sigue: Presidente: Jacobus

Eugene Quirinus María Boelen, Vicepresidente:

Pablo Tomé, Directores Titulares: Titus Paulus

Cunnen, Peter Martijn Schaafsma y Juan Ma-

nuel Conde, y Director Suplente: Juan Manuel

Zappacosta. Todos ellos constituyen domicilio

especial en Maipu 1210, Piso 5, CABA. Por úl-

timo, se resolvió asignar al Sr. Pablo Tomé, en

los términos del artículo 274 de la Ley 19.550,

la responsabilidad por la determinación de las

estrategias comerciales de la Sociedad y la res-

ponsabilidad por las funciones ejecutivas en las

áreas de Administración, Finanzas, Sistemas,

Compras, Recursos Humanos, Operaciones,

Logística y Marketing, así como la supervisión

de la ejecución y correcta implementación

de las estrategias comerciales a partir del

1/7/2016. Autorizado según instrumento priva-

do Asamblea de fecha 29/06/2016 Autorizado

según instrumento privado Asamblea de fecha

29/06/2016

VALERIA ELIZABETH KUHN - T°: 110 F°: 11

C.P.A.C.F.

e. 22/08/2016 N° 59515/16 v. 22/08/2016