ESCUDO COOPERATIVA LIMITADA

ESCUDO COOPERATIVA LIMITADA

DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores asociados a la

Asamblea General Ordinaria a realizar el día

9º de Setiembre de 2016, a las 12.00 horas, a

realizarse en la Avda. Corrientes 316, Piso 10º

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I) Elección de dos Asociados para firmar el Acta

de la Asamblea conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario.

II) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

Informes del Síndico y Auditores Externos,

correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2016.

III) Fijación de la remuneración del Síndico Ti-

tular.

IV) Consideración y determinación de la retri-

bución del trabajo personal de los Consejeros.

V) Elección de un Consejero Titular por tres

años en reemplazo del Dr. Miguel Gastón Ru-

bens y un Consejero Suplente por un año en

reemplazo del Sr. Jorge Américo Miel, quienes

terminan su mandato y son reelegibles.

VI) Elección de un Síndico Titular y un Síndico

Suplente en reemplazo de los Dres. Esteban

Francisco Kiss y Rodolfo Guthmann, quienes

terminan su mandato y son reelegibles.

VII) Distribución de excedentes.

Nota: La asamblea se constituirá con el quó-

rum reglamentario y las decisiones se tomarán

por mayoría absoluta de votos, rigiendo lo dis-

puesto en los artículos 33 y 36 de los Estatutos

Sociales en virtud de lo dispuesto en la Ley

Nº 20.337.-

Se recomienda a los Sres. Asociados que

otorguen poder para ser representados en la

Asamblea con voz y voto, certificar sus firmas

ante escribano público, Banco o ante los Sres.

Presidente o Secretario del Consejo de Admi-

nistración.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de

agosto de 2016.

Designado instrumento privado acta del Conse-

jo de Administración 927 de fecha 04/09/2015

Carlos Ernesto Roman Baumgart - Presidente

e. 23/08/2016 N° 59773/16 v. 23/08/2016