VILLAMAYOR S.A.

VILLAMAYOR S.A.

Se Convoca a ASAMBLEA GRAL. ORDINA-

RIA y EXTRAORDINARIA a celebrarse el día

05/09/2016 a las 10.00 hs y 11.00 hs en segun-

da convocatoria para el caso de la asamblea

ordinaria en la sede social sita en Av. Córdoba

890 CABA para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea una vez transcripta al li-

bro de actas. 2) Consideración de la memoria,

Balance Gral, Estado de Resultados y demás

estados contables por el ejercicio comercial

cerrado al 31/05/2014, 31/05/15 y 31/05/2016.

3) Designación de presidente y directores por

vencimiento de mandato. 4) Aprobación de la

gestión del Directorio. 5) Estado actual de las

deudas previsionales e impositivas y juicios fis-

cales en trámite. 6) Consideración y resolución

sobre el modo de operar la sociedad a partir de

la Asamblea, y en su caso, designación de las

personas que se encarguen de la concreción

de lo que se disponga. 7) Evaluación de aco-

gimiento al régimen de moratoria previsional e

impositiva. 8) Cierre Provisorio y/o definitivo del

local comercial denominado ETRE. 9) Venta del

inmueble ubicado en Av. Córdoba 890 CABA y

análisis de las ofertas de compra. 10) Disolu-

ción de la Sociedad. Notas: Para la considera-

ción de los puntos 8, 9 y 10 del orden del día la

asamblea sesionara en carácter de extraordi-

naria. Se recuerda a los Sres. Accionistas que

para concurrir a la Asamblea deberán confir-

mar su asistencia y traer consigo las acciones

en su poder. La documentación del punto 2 se

encontrara de disposición de los accionistas

en la sede social.

ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DEL

04/12/2013 BEATRIZ SUSANA BARREIRO -

Presidente

e. 18/08/2016 N° 58340/16 v. 24/08/2016