GRUPO CLARIN S.A.

GRUPO CLARIN S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria de Accionistas para

el día 28 de septiembre de 2016 a las 15.00 ho-

ras en primera convocatoria, en la sede social

sita en la calle Piedras 1743, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de considerar los si-

guientes puntos del orden del día:

1) Designación de dos (2) accionistas para re-

dactar y suscribir el acta.

2) Consideración del Estado Financiero Indivi-

dual Especial al 30 de junio de 2016.

3) Consideración del Balance Especial Conso-

lidado de Fusión y de Escisión al 30 de junio

de 2016.

4) Aprobación del Compromiso Previo de Fusión

suscripto por la Sociedad el 16 de agosto de

2016 con Southtel Holdings S.A., Vistone S.A.,

Compañía Latinoamericana de Cable S.A. y CV

B Holding S.A.

5) Consideración de la propuesta de escisión

parcial de la Sociedad. Constitución de una

nueva sociedad anónima con el patrimonio a

escindir, aprobación de su Estatuto Social, au-

torización para realizar actos relativos al objeto

social durante el período fundacional de la nue-

va sociedad anónima, y solicitud de ingreso al

régimen de oferta pública y listado en la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires y en cualquier

bolsa y/o mercado de valores local o del exterior

de las acciones de la nueva sociedad anónima.

Aprobación de la “relación de canje”. Limitación

al derecho de receso conforme artículo 245, 2º

párrafo, Ley Nº19.550.

6) Sujeto a lo que se resuelva al tratar el punto 5)

del orden del día, designación de los miembros

titulares y suplentes del Directorio de la socie-

dad escisionaria.

7) Sujeto a lo que se resuelva al tratar el punto 5)

del orden del día, designación de los miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscaliza-

dora de la sociedad escisionaria.

8) Sujeto a lo que se resuelva al tratar el punto

5) del orden del día, designación del auditor

externo de la sociedad escisionaria.

9) Sujeto a lo que se resuelva al tratar el punto

5) del orden del día, reducción del capital social

de la Sociedad como consecuencia de la esci-

sión parcial. Solicitud de reducción del monto

de capital autorizado a efectuar oferta pública

ante la Comisión Nacional de Valores y cotiza-

ción en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

como consecuencia de la escisión parcial de la

22 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.446

Sociedad. Reforma del Estatuto Social como

consecuencia de la escisión parcial.

Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas ti-

tulares de acciones escriturales Clase B cuyo

registro de acciones es llevado por Caja de Va-

lores S.A. que deberán presentar la constancia

de sus respectivas cuentas y acreditar identi-

dad y personería, según correspondiere, hasta

el día 22 de septiembre de 2016 en el horario

de 11.00 a 17.00 horas en la calle Tacuarí 1846

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 03/05/2016 Jorge Carlos

Rendo - Presidente

e. 18/08/2016 N° 58795/16 v. 24/08/2016