OUTOKUMPU FORTINOX S.A.

OUTOKUMPU FORTINOX S.A.

Por Asamblea del 22/04/2016 y del 27/06/2016

se resolvió: (i) aceptar la renuncia del Sr. Philipp

Wilhelm Voet van Vormizeele a su cargo de Di-

rector Titular y Presidente de la Sociedad, y de-

signar a Michael Scott Williams en su remplazo,

quedando el Directorio de la siguiente manera:

Presidente: a Michael Scott Williams; Directores

Titulares: Omar Gustavo Testa y Oscar Matias

Zaefferer; Director Suplente: Lisandro Frene.

Todos con domicilio especial en Av. Leandro N.

Alem 1050 Piso 13 de CABA; y (ii) reformar los

artículos 7 y 14 del estatuto social referentes a

la garantía que deben prestar los directores y al

plazo de expedición de los estados contables,

respectivamente. Autorizado según instrumen-

to privado acta de asamblea del 22/04/2016 y

de fecha 27/06/2016

Dolores Gallo - T°: 78 F°: 208 C.P.A.C.F.

e. 24/08/2016 N° 60107/16 v. 24/08/2016