RADIODIFUSORA METRO S.A.

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RADIODIFUSORA METRO S.A. - CONVOCATO-

RIA - Nº de Registro en I.G.J. 923.543 - Con-

vocase a los señores Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el

día 15 de Septiembre de 2016 en la sede social

sita en Freire 932, de esta Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a las 15:00 horas en primera con-

vocatoria, en caso de fracasar se realizará en

segunda convocatoria el mismo día a las 16:00

horas, para considerar el siguiente: Orden del

Día: 1) Designación de dos Accionistas para sus-

cribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el

Presidente. 2) Consideración de los motivos que

determinaron la convocatoria a Asamblea fuera

de los plazos legales. 3) Lectura y consideración

de la Memoria, el Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efec-

tivo, Notas y Anexos a los Estados Contables,

Estado de Situación Patrimonial Consolidado,

Estado de Resultados Consolidado, Estado de

Flujo de Efectivo Consolidado, Notas y Anexos a

los Estados Contables Consolidados, Informes

del Auditor Externo y del Síndico e Inventario,

correspondientes al 48º Ejercicio Económico de

la sociedad iniciado el 01.01.2015 y cerrado el

31.12.2015. 4) Consideración de lo actuado por

la Sindicatura y fijación de su respectiva retribu-

ción. 5) Consideración de lo actuado por el Di-

Sección

rectorio y fijación de su respectiva retribución, en

su caso, en exceso a los topes fijados por el art.

261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

6) Consideración de los Resultados del Ejercicio

Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2015

y su destino. 7) Fijación del número de miembros

del Directorio y designación de autoridades por

tres (3) ejercicios por vencimiento del mandato.

8) Designación de síndicos Titular y Suplente

por tres (3) ejercicios por vencimiento de sus

cargos. 9) Solicitud de prórroga de la licencia

de la emisora. 10) Autorizaciones. Recuerdase a

los señores Accionistas que deberán comunicar

con un plazo de antelación no inferior a los tres

(3) días hábiles su decisión de asistir a la Asam-

blea que se convoca, en función del Art. 238 de

la Ley de Sociedades. El Directorio. Faustino

Juan Moneta - Presidente según Asamblea Ge-

neral Ordinaria del 06/03/2015 y Directorio del

06/03/2015.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 06/03/2015 Faustino

Juan Moneta - Presidente.

e. 19/08/2016 N° 58883/16 v. 25/08/2016